En este episodio, nos trasladamos a Valencia para entrevistar a Juan Carlos Galindo, fundador de la primera Agencia Valenciana de Inteligencia y Prevención del Delito. Galindo es un especialista en esquemas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, compliance penal, y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantías de derechos digitales.
Con su amplia experiencia, nos comparte su visión sobre cómo combatir el crimen financiero y las amenazas globales a través de la inteligencia y la prevención. Con humor, profundizamos en temas como el narcotráfico y el infame accionar de Pablo Escobar.
¿Cuál es la diferencia entre dinero negro y dinero ilícito?
¿Es lo mismo evadir que eludir?
¿Cuánto dinero se puede transportar en efectivo por persona?
No te pierdas este podcast lleno de respuestas y datos esenciales sobre delitos financieros y prevención.
